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新集能源: 新集能源十届九次董事会决议公告|今日热搜

证券代码:601918        证券简称:新集能源       编号:2023-020


(资料图片仅供参考)

        中煤新集能源股份有限公司

         十届九次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”

                       )十届九次董事

会于 2023 年 5 月 29 日书面通知全体董事,会议于 2023 年 6 月 8 日

在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名,实

到 9 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符合

《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决

方式通过如下决议:

   一、审议通过关于调整 2023 年度公司与安徽楚源工贸有限公司

日常关联交易额度的议案。

   经审议同意对 2023 年度公司与安徽楚源工贸有限公司(以下简

称“楚源工贸”

      )拟发生的委托加工、后勤服务等关联交易金额进行

调整。根据测算,调整后将降低上述关联交易金额 36,161.00 万元,

工矿产品购销、供料供电供气和资产租赁等关联交易,预计金额不

超过 56,993.25 万元。

   根据相关规定,上述关联交易额度未超出《公司章程》

                          《董事会

议事规则》

    《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限,无需提

交股东大会审议。具体内容详见《公司关于调整 2023 年度公司与安

徽楚源工贸有限公司日常关联交易额度的公告》

                    。

  根据相关规定,关联董事王志根、郭占峰、张少平、何为军、

黄书铭、王富有回避表决,其他 3 名非关联董事审议。

  公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

  公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。

  同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票

  二、审议通过关于取消提交股东大会审议的《关于公司与安徽

楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》的议案。

  经审议同意取消提交 2022 年年度股东大会审议的《关于公司与

安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》,除取消上述议案外,

公司于 2023 年 6 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会时间、地点及

其他审议议案的内容不变。具体内容详见《公司关于 2022 年年度股

东大会取消议案的公告》

          。

  同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

  特此公告。

                    中煤新集能源股份有限公司董事会

查看原文公告

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