世纪恒通科技股份有限公司

  世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第五次临时股东大会，

于2020年9月24日在公司会议室召开。出席会议的股东（包括股东授权委托代表）

(相关资料图)

共26名，代表有表决权股份数7,400万股，占公司股本总额的100%。公司董事长

杨兴海先生主持了会议。本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《世纪恒通科技股份有限公司章程》的规定。

  经与会股东审议，通过了如下决议：

  （一）审议并通过《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对

票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股

份总数的 0%。

  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  （二）审议并通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的

议案》。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对

票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股

份总数的 0%。

  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  （三）审议并通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对

票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股

份总数的 0%。

  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  （四）、审议并通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上

市具体事宜的议案》。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对

票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股

份总数的 0%。

  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  （五）、审议并通过《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议

案》。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对

票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股

份总数的 0%。

  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  （六）审议并通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股

价预案及其约束措施的议案》。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对

票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股

份总数的 0%。

  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  （七）审议并通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及

填补措施的议案》。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对

票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股

份总数的 0%。

  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  （八）审议并通过《关于公司本次发行股票并在创业板上市有关承诺及相关

约束措施的议案》。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对

票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股

份总数的 0%。

  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  （九）审议并通过《关于制定<世纪恒通科技股份有限公司章程（草案）>

的议案》。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对

票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股

份总数的 0%。

  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  （十）审议并通过《关于制定<股东大会议事规则>等十二项制度的议案》。

  表决结果如下：

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票

总数的 0%。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票

总数的 0%。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票

总数的 0%。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票

总数的 0%。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票

总数的 0%。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票

总数的 0%。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票

总数的 0%。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票

总数的 0%。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票

总数的 0%。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票

总数的 0%。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票

总数的 0%。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票

总数的 0%。

  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  （十一）审议并通过《关于制定<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对

票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股

份总数的 0%。

  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  （十二）审议并通过《关于聘请招商证券股份有限公司为公司首次公开发行

股票并在创业板上市保荐人暨主承销商的议案》。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对

票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股

份总数的 0%。

  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  （十三）审议并通过《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏出具承诺函的议案》。

  表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对

票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股

份总数的 0%。

  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  （十四）审议并通过《关于对公司报告期关联交易进行确认的议案》

  公司对报告期关联交易进行确认，该等关联交易不存在显失公允的情形，不

存在损害公司及其他股东利益的情况。

  回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联股东杨兴海、杨兴荣回避表决。

  表决结果：同意票 3,776 万股，占出席会议非关联表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议非关联表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会

议非关联表决权股份总数的 0%。

（本页以下无正文）

（此页无正文，系《世纪恒通科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会

议决议》的签署页）

出席会议董事签字：

签名：___________________        签名：___________________

姓名：杨兴海                        姓名：杨兴荣

签名：___________________        签名：___________________

姓名：廖梓君                        姓名：陶正林

签名：___________________        签名：___________________

姓名：杨瑜雄                        姓名：黄睿

签名：___________________        签名：___________________

姓名：吴军                         姓名：潘忠民

签名：___________________

姓名：邓鹏

                                                       深

                                   世纪恒通科技股份有限公司

                                        年    月     日

（本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会

议决议》的签署页）

出席会议股东签字：

北京君盛泰石股权投资中心（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表人：

昆明腾通科技有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表人：

贵阳高新创业投资有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表人：

                           世纪恒通科技股份有限公司

                                年   月   日

（本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会

议决议》的签署页）

出席会议股东签字：

深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表人：

               杨瑜雄

深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表人：

               杨瑜雄

平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表人：

               曾宇洁

                         世纪恒通科技股份有限公司

                              年   月   日

（本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会

议决议》的签署页）

出席会议股东签字：

平潭熔岩新机遇股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表人：

               曾宇洁

深圳市熔岩新时代股权投资合伙企业(有限合伙)（盖章）

法定代表人或授权代表人：

               杨瑜雄

平潭东方熔岩股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表人：

               曾宇洁

                          世纪恒通科技股份有限公司

                               年   月   日

（本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会

议决议》的签署页）

出席会议股东签字：

深圳市融创协创投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表人：

厦门东网融创股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)（盖章）

法定代表人或授权代表人：

                          世纪恒通科技股份有限公司

                               年   月   日

（本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会

议决议》的签署页）

出席会议股东签字：

新余高新区银悦长信企业管理中心（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表人：

北京中成普信投资管理中心(有限合伙)（盖章）

法定代表人或授权代表人：

                          世纪恒通科技股份有限公司

                               年   月   日

（此页无正文，系《世纪恒通科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会

议决议》的签署页）

出席会议股东签字：

签名：___________________       签名：___________________

姓名：杨兴海                       姓名：石光

签名：___________________       签名：___________________

姓名：魏敬梅                       姓名：杨兴荣

签名：___________________       签名：___________________

姓名：韩庆华                       姓名：蒲松劲

签名：___________________       签名：___________________

姓名：李军                        姓名：胡海荣

签名：___________________       签名：___________________

姓名：徐甜                        姓名：陶正林

签名：___________________       签名：___________________

姓名：林雨斌                       姓名：闫丽

签名：___________________

姓名：金宝启

                                     世纪恒通科技股份有限公司

                                              年       月   日

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